贩卖账户供人行骗 合成作战千里擒贼

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(记者张霞阳通讯员陈豪)近日，在上级部门的大力支持下，市公安局工业园区分局组织精干警力深入千里之外的陕西省Xi，成功抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人3人，追回企业诈骗资金42万元，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，切实维护了民营企业的财产安全和合法权益。

据了解，今年6月中旬，工业园区一家私营企业向工业园区公安局报案，反映该公司以冒充负责人的形式被他人诈骗，公司遭受了巨大损失。经调查，该公司的财务会计在没有核实对方身份的情况下，将大笔资金汇往犯罪嫌疑人假扮公司负责人提供的两个银行账户。被骗后，基金被迅速兑现或转移到目标账户。

工业园区公安局主要负责同志了解基本情况后，指示刑侦大队动用一切可用的资源和力量，联合清查犯罪嫌疑人，尽快组织打网行动，使企业经济损失最大化。在市反诈骗中心和市公安局相关部门的大力支持下，在陕西警方的积极配合下，办案民警迅速将犯罪嫌疑人锁定为两男一女。6月19日，在了解到线索后，分遣队前往中国古都Xi，充分利用其智慧和新警察服务，进行了认真的调查。在当地警方的帮助下，警方掌握了三名嫌疑人的身份信息和活动轨迹。6月22日下午，专案组分别在xi市未央区和黄陵县抓获犯罪嫌疑人杨谋娟(女，21岁)、李某(男，24岁)和沈默潘(男，23岁，有诈骗犯罪记录，均为陕西人)。

经初步审查，三名犯罪嫌疑人如实供认，今年5月下旬，他们在深圳向一名男子出售了一张杨慕娟名下的银行卡，明知对方将利用该银行卡进行违法犯罪活动(真实身份不明，我们正在抓紧核实)，并预谋在收到对方犯罪所得后“吃黑”。6月17日，三名犯罪嫌疑人在发现一笔金额不明的款项被转移到他们之前出售的银行账户后，一起去银行取出卡中的全部款项，然后以杨谋娟的名义存入另一个银行账户，然后被盗的款项被三人瓜分。

目前，犯罪嫌疑人杨某某、李某某、沈某某已因诈骗罪被依法刑事拘留，案件正在快速审理中。

警方提醒

网络环境复杂，犯罪分子经常利用一些公司和企业财务系统的漏洞，冒充公司和企业的负责人，通过qq、微信等发布转账指令。，从而实施欺诈。警方提醒大多数公司和企业要严格遵守相关的财务管理规定，在向其他国家转移资金时要保持警惕，核实身份，以免给犯罪分子留下机会。如果你发现自己被骗了，你应该立即报警，并向公安机关提供相关的账户信息。

来源：揭阳新闻