网上寻踪觅迹 破获惊天大案

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涉及到一些手机和银行卡。记者照片

□记者张霞阳通讯员孙记者

今年4月17日，在省公安厅的支持和指导下，在湛江、佛山、河南、江西、天津、湖北、河北、山东、江苏、浙江等地警方的全力配合下，副市长兼公安局长马如生直接组织指挥， 市公安局和工业园区公安局有关部门联合推出代号为“猎狐缘”的“2.28”特大网络诈骗系列，成功破获了一个涉案金额巨大、成员(代理)分布在多个省市的特大网络诈骗团伙，抓获犯罪团伙成员37人，其中包括主要骨干成员。 在通过窃取非法获得的信用卡购买苹果应用商店服务后，该团伙使用非法插件拦截交易凭证，并通过淘宝、微信等渠道，以明显低于非法利润市场的价格出售。在这次行动中，警方缴获了涉案的74台电脑、249部手机和109张银行卡，并冻结了涉案资金200多万元。5月14日，省公安厅将这一系列网络诈骗案件列为“17号飓风”工程，并专门向所有参战民警发去贺电。

“17号飓风”系列网络诈骗案件的成功侦破，开启了我市公安机关今年打击新的网络犯罪的第一枪，充分展示了揭阳公安机关勇于承担责任、善于解决难题、克服困难的决心和勇气，为我市进一步推进打击电信网络新违法犯罪、坚决维护人民群众合法财产权益画上了浓墨重彩的一笔。

领导人对此非常重视，并成立了一个工作组来深入研究

今年2月，我市公安机关接到省公安厅的线索，得知揭阳市有一个犯罪团伙利用苹果手机应用机制的漏洞骗取信用卡。在上级公安机关的大力支持下，工业园区公安局和市公安局相关部门进行了深入分析判断，发现该犯罪团伙在揭阳、湛江等地设有工作室。打着为苹果手机用户提供充值服务的淘宝店的幌子，它利用苹果手机应用商店机制的漏洞，通过窃取非法获得的外国信用卡为买家提供虚拟服务，从而从中非法获利。

副市长、公安局长马如生在听取了基本情况汇报后，高度重视，要求集中优势资源，尽快查清团伙犯罪事实和涉案人员真实身份，全力确保新犯罪集团彻底瓦解。工业园区分局会同市局相关部门，迅速成立“2·28”特大网络欺诈案件专案组，派出精干警力密切联系、同步办案，全面启动案件分析、判决和调查工作。

仔细调查，找出结构，统一网络

随着线索搜索的深入，工作队发现，犯罪团伙主要通过购买大量国外信用卡信息和苹果手机id非法出售苹果手机虚拟服务，并以明显低于市场价格的价格出售给买家，并在虚拟网络上非法利用“空手套白狼”这一新的犯罪伎俩获利。

经过近两个月的认真调查，特遣队民警发挥了持续的战斗精神，逐步摸清了犯罪团伙的人员情况、组织结构、运作模式、沟通渠道和资金流向。经过梳理，犯罪团伙有了明确的分工。姚(男，23岁，工业园区桂陵镇村人)为总负责人，负责资金运作和幕后操纵，在湛江徐闻(由林管理)和揭阳设立工作室；主要成员林木友(男，25岁，来自湛江徐闻县南山镇)和林莫斌(男，20岁，来自香港经济区新安村空)负责购买大量苹果手机id和国际信用卡，并将国际信用卡与国外苹果id捆绑；另一名重要成员林(男，29岁，湛江市徐闻县镇人)负责维护库存管理系统；聘用吴某东(男，26岁，来自揭东区曲溪港梅村)、徐谋正(男，21岁，来自湛江市徐闻县西联镇)等多人，在应用市场使用绑定国际信用卡的苹果手机身份证。购买大量虚拟物品(如游戏币、优惠券、武器、皮肤等)。)，然后利用非法插件完成窃取和拒绝支付的过程，最后通过淘宝商城、微信等渠道。

全面了解犯罪团伙的人员结构、犯罪手段、资金往来等情况后。，案件的侦破只需要统一结案。4月12日，市公安局针对“2·28”特大网络诈骗案制定了统一的收网行动方案，成立了以副市长、公安局长马如生为总指挥，市公安局相关领导为副总指挥(副局长李玟为一线指挥)的收网行动指挥部。市局相关警种和工业园区分局主要领导为成员；4月14日，专案组17个缉捕队的150名警官前往全国8个省市，全面检查该团伙成员的落脚点；4月17日下午2时，17个缉捕队在网络接管行动指挥部的指挥下同时行动。在当地警方的全力配合下，一系列“17号飓风”网络诈骗案中的37名目标嫌疑人，包括犯罪团伙的主要成员，在短短一个小时内被一一逮捕并绳之以法。

审问，剥茧和丝绸来查明事实

统一网络采集成功后，专案组的警察没有时间休息，很快投入到取证、审讯和解决关键问题的工作中。起初，姚谋通、林谋友等主要犯罪嫌疑人否认购买了大量苹果手机身份证和国际信用卡，并利用非法插件实施盗窃和刷卡犯罪，坚称他们只是合法的中间商，通过正规渠道在苹果商店买卖虚拟商品赚取中间差价，并向警方展示了所谓的通过合法渠道交易的过程，企图扰乱警方的侦查方向，逃避刑事责任。

然而，面对工作队掌握的大量电子证据，姚谋通等人试图逃脱罪责的所谓“借口”显得苍白无力。工作组的领导们做出了决定性的决定。一方面，他们以电子证据为突破口，安排有经验的警察继续攻击主要嫌疑人；另一方面，要充分明确其他犯罪嫌疑人的角色和分工，尽快逐一突破，锁定整个犯罪链条。随着整个案件审判工作的不断深入，犯罪团伙的人员结构分工、作案手法的流动、犯罪所得的分享等一系列脉络逐渐清晰，基本犯罪事实已经查清。面对铁证如山的事实和充分确凿的证据，姚谋通等人知道，无论新的犯罪策略多么高明，他们都难逃法律的制裁，最后只能如实坦白犯罪事实。

经调查，自2018年5月起，姚谋通、林谋友、林先后在湛江徐闻、揭阳通过互联网与潘默行(男，30岁，浙江宁波人)进行了网上交流。邹(男，32岁，河南郑州市人)等人购买国际信用卡信息和苹果身份证，雇佣徐谋正等人利用苹果手机中苹果应用商店机制的漏洞，将苹果身份证绑定在国际信用卡上窃取苹果应用商店的服务产品，然后使用带有非法插件的苹果手机或平板电脑，拦截充值产品的凭证，并使用“大明湖库存系统”、“某商城”、“55980库存系统”(后改为金砖库存管理系统)、金砖库存管理系统等。用于“入库”和“出库”。最终，为苹果用户开通充值服务的淘宝店和微信以远低于苹果应用商店的价格向买家充值，从而非法获利，给游戏商家造成逾1400万元的经济损失。与此同时，姚、林谋友等核心成员也积极开发丁某(男，32岁，江西宜春人)等代理商进行线下业务拓展，并以同样方式将非法插件和库存系统出租给丁某等人实施诈骗犯罪。

“十七号飓风”网络诈骗系列是揭阳公安机关今年破获的第一个新的电信网络诈骗系列。这一系列案件涉及许多犯罪团伙，犯罪手段新颖而隐秘。被捕的37名犯罪嫌疑人涉嫌侵犯公民个人信息、非法控制计算机信息系统、信用卡诈骗、阻碍信用卡管理、隐瞒和隐瞒犯罪。5月初，工业园区分局主动联系揭东区人民检察院提前介入，通过设立专题班、集中讨论、解惑、甄别法律等措施，有效推进了案件的调查审理和取证工作。

来源：揭阳新闻