中国人民银行揭阳市中心支行深入推进扫黑除恶专项斗争

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近年来，中国人民银行揭阳中心支行(以下简称“中国人民银行揭阳中心支行”)坚决执行国家、省、市的各项决策部署，进一步推进专项整治，特别是在全市禁毒工作中，充分发挥涉毒可疑资金监控功能的优势，依靠先进的金融和科学手段，积极配合和协助市公安机关禁毒部门打击毒品洗钱犯罪，取得了显著成效今年6月，中国人民银行揭阳中心支行反洗钱科被省禁毒委员会授予“最美缉毒队”荣誉称号。

建设专业人才队伍，加强银警信息交流

为帮助全市打赢反毒攻坚战，中国人民银行揭阳中心支行在不断提高反洗钱监控分析水平的过程中，努力建设一支立场坚定、业务精通、能打胜仗的可疑资金监控人才队伍。中国人民银行揭阳中心支行相关负责人表示:“我行始终坚持以党建为导向。通过设立部门党支部，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用，真正实现了“公司党支部建设”的目标，进一步推动了党建工作和业务工作的有机结合。”据介绍，目前该行有5名可疑资金监控人员，均为中共党员，其中包括4名本科生和1名硕士研究生。正是因为有了这样一支讲政治、懂业务、敢担责任的党员队伍，我行在加强可疑资金监控、打击毒品犯罪等方面取得了显著成效。

与此同时，中国人民银行揭阳中心支行不断加强银警信息交流，积极配合市公安机关禁毒部门重点加强涉毒团伙身份识别、账户特征、资金交易等信息的交流和反馈，切实提高监控模型的准确性，不断加大对辖区内金融机构的指导力度，加强对重点领域和重点领域涉毒洗钱风险的关注。市公安局禁毒支队连续三年向中国人民银行揭阳中心支行发出感谢信。

发挥财务监控作用，加强部门协调

中国人民银行揭阳中心支行配合市公安局开展涉毒反洗钱调查，进一步加强辖区内涉案账户开户信息、资金流向、交易ip地址等数据的分析和反馈，深入挖掘涉毒违法犯罪活动的资金交易线索，不断提高涉毒案件侦查工作效率。惠来县因涉毒问题被国家禁毒委员会列为“贩毒外流重点地区”和“制毒犯罪严重警戒区”。为帮助惠来县尽快摘掉“毒帽子”，中国人民银行揭阳中心支行进一步加强与市公安机关禁毒部门的合作，充分发挥金融情报的作用，全面加强对涉嫌涉毒资金的监控，配合公安机关在继续实施中举办专题座谈会、案例分析会、涉毒反洗钱调查和案件调查。同时，根据市公安机关禁毒部门提供的辖区内涉毒犯罪交易的特点，充分利用辖区内银行业金融机构网点直接面向客户的优势，引导金融机构在惠来县重点区域开展风险调查，加强对毒贩身份识别、开户、关联交易对手和交易ip地址的调查取证，以及在继续实施中的资金流监控和数据对比分析。经过全市各相关部门的不懈努力，2018年底，惠来县被国家禁毒委员会从“通报和预警区”降为“重点关注区”。

完善长效合作机制，严厉打击毒品犯罪

面对全市禁毒工作的新形势，去年9月，中国人民银行揭阳中心支行在原市公安机关禁毒部门的基础上，与市公安局签署了《反洗钱合作备忘录》。按照“控制为主、战防结合、分工负责、依法办案”的原则，建立了日常联络、线索反馈、信息咨询、执法协作、宣传培训等工作机制和合作平台。部门间，2017年以来，我行协助市公安机关禁毒部门开展了17次涉毒反洗钱行政调查，共分析涉案人员128人，涉案金额近5.8亿元。其中，协助市公安局捣毁一个跨国贩毒团伙，调查分析了42个银行账户，涉案金额近3.8亿元，抓获犯罪嫌疑人23人，缴获海洛因144枚，重50.4公斤。此案也是我省自2013年以来支付毒品数量最多、被捕人数最多的典型案件。今年6月，我行反洗钱处还被省禁毒委员会授予“最美缉毒队”荣誉称号。

中国人民银行揭阳中心支行表示，将继续充分发挥涉毒资金监管职能优势，不断提升政治地位，强化职责，不断推动禁毒斗争向深度和广度发展。

来源：揭阳新闻