人行揭阳市中心支行积极推进辖区金融系统扫黑除恶专项斗争

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今年以来，中国人民银行揭阳市中心支行(以下简称“中国人民银行揭阳市中心支行”)按照中央、省、市及上级行的工作部署，积极主动地推进辖区金融系统“扫黄”工作，取得了实质性进展。

中国人民银行揭阳市分行高度重视金融系统反腐败工作，立即成立了反腐败专项斗争领导小组，下发了《反腐败专项斗争总体规划》，确保专项斗争取得实效。

据了解，中国人民银行揭阳分行按照任务分工，重点打击“非法高利贷、地下钱庄、暴力收债等黑恶势力”，指导辖区内金融机构在报送重点可疑交易报告的基础上，做好黑恶势力资金监控工作。截至目前，全市金融机构已向公安机关提供了30多条重点可疑交易线索；经中心支行综合判断和调查，两起涉嫌"地下钱庄"和网上赌博的黑恶势力线索被移交给市扫黑办。与此同时，中央支行敦促金融机构有效配合调查、冻结和扣除黑与恶案件。截至8月31日，全市金融机构协助相关部门查询77件(通知件数)，冻结15件，扣1件。目前，中心支行已初步建立了与市公安局的联动机制，对重大案件进行集中调查、冻结和扣分。对于涉及黑恶势力的重大、紧急案件，如需集中办理调查、冻结、扣款等，中心支行将依法组织金融机构全力配合。

中国人民银行揭阳分行依法查处黑恶案件，配合打击金融领域违法犯罪工作。截至目前，中心支行已配合公安禁毒部门查询一名犯罪嫌疑人的银行账户，有效配合了打击涉毒犯罪活动。中心支行围绕“严厉打击制售假币、非法买卖外汇、洗钱和恐怖融资，营造健康守法的经济环境”的目标，大力推进“反洗钱、反恐怖融资、反偷税”。中心支行开展“打假”、“打假”等专项行动，分阶段开展打假工作。3月，中国人民银行揭阳市分行协助市公安局经济侦查支队破获普宁假币案，当场抓获犯罪嫌疑人，查获假币397万元。中央分行协助识别和收集假币。

此外，中国人民银行揭阳分行也高度重视内部管理，坚持除恶与加强基层组织建设有机结合，加强系统内部监督。今年，中心支行到惠来支行和普宁支行对除恶工作进行了督导，并对支行的组织领导、机制建设和宣传工作进行了现场督导和具体指导。要求被监督单位按要求检查不足，填补空白，积极配合当地党政及有关部门，继续扎扎实实地做好除恶工作。

中国人民银行揭阳中直支行相关负责人表示，中心支行将进一步提升政治地位，不断拓展辖内金融体系的广度和深度，重点抓好三个方面:一是继续引导金融机构做好监控、分析和线索工作，及时向公安机关报送重点可疑交易线索，特别是重点关注省市活跃交易区的地下银行、网上赌博、毒品犯罪、非法传销等线索；二是督促金融机构全力配合涉案账户检查冻结扣款情况。对于公安部门涉及黑与恶的重大、紧急案件，需要集中办理调查、冻结和扣款的，由中心支行指导金融机构统一办理；第三，帮助我市掀起新一轮宣传高潮，进一步加大宣传力度。

来源：揭阳新闻