揭阳银监分局扎实推进扫黑除恶专项斗争

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近年来，揭阳银监分局将专项反“恶”斗争与银监工作有机结合，围绕“中央决策、除恶、万剑行动、千方百计”的主题，按照“除恶、除恶不除恶、除乱不除恶”的要求，努力预防和打击银行违规行为，各项工作取得了初步成效。

多种形式的宣传营造了全民参与的浓厚氛围。揭阳银监分局结合工作实际，全面组织开展宣传活动，营造全民参与专项斗争的浓厚氛围。

该局召开了全市银行业金融机构除恶促进会，并进行有效动员和统一部署；督促各银行机构加强内部学习教育，通过微信群和网络课前会进一步加强宣传教育。与此同时，向全市所有银行机构分发专项整治海报，实现城市银行网点全覆盖；结合2018年开展的“万户普及金融知识”和“提高金融素养，争做一个好的金融网民”活动，制作了一个宣传栏，宣传银行业反恶专项斗争。目前，全国共有379家农村中小金融机构网点设立了专项打非宣传栏，实现了县乡宣传的全覆盖。

该局还利用银行机构营业网点的led显示屏和其他资源，播放“中央决策、扫黑除恶、大刀阔斧、无所不为”的宣传口号和海报；安排人员向客户宣传和解释当前涉及黑与恶的“十大类”违法犯罪的特点；结合金融知识宣传，在社区、工厂、村庄和校园开展宣传活动，营造浓厚的宣传氛围。突出银行业开展黑与恶调查的问题导向部署。揭阳银监分局以问题为导向，积极引导我市银行业金融机构全面开展黑恶专项调查和管理。

我局要求各银行机构继续调查涉及黑与恶的银行数据情况，逐一对比相关银行账户的交易流程，全面检查我行资金是否涉嫌黑与恶；监督对银行员工涉黑涉恶情况的进一步调查，深入检查员工行为管理的组织架构、制度机制建设、具体行为管理、风险处置和责任整改情况，开展涉黑涉恶犯罪“十大类”调查，确保及时发现员工涉黑涉恶情况。同时，2018年我市银行业机构将及时部署，集中力量开展防范和处置非法集资的宣传活动，进一步引导公众增强风险意识和辨别能力，自觉抵御高利率和非法集资的诱惑，切实履行社会责任。该局还要求各银行机构加强员工家访和推心置腹的谈话，深入了解员工八小时以外的异常行为，加强纪律管理，提高合规和纪律意识，确保员工不参与涉及黑与恶的犯罪行为。

强化职责就是要建立和完善长效除害工作机制。揭阳银监分局将专项斗争与日常监管工作有效结合，不断研究落实各项措施，切实把专项斗争引向深入。

一方面，我局制定了各项工作流程，规范了月报、定期报告等工作，明确了责任，规范了提交黑与恶相关线索和专项调查的要求。另一方面，结合银行市场准入工作，严格控制我市银行业机构高级管理人员任命、股权变动等行政许可事项，确保涉黑犯罪分子不得渗透我市银行业。与此同时，我们开展了反黑扫黄信息和案件线索的上报工作，及时上报了银行业反黑扫黄工作发展情况的月报和阶段性总结。截至8月底，已经报告了13起案件线索。此外，还对多家银行机构进行了专项监管，以深入了解工作进展和存在的问题，提出有针对性的工作要求。

来源：揭阳新闻