中国人民银行揭阳中心支行积极推进辖区金融系统的反罪恶专项斗争

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今年以来，中国人民银行揭阳市中心支行(以下简称“中国人民银行揭阳市中心支行”)按照中央、省、市、上级银行的工作部署，主动积极推进辖区金融系统清欠工作取得实质性进展。

中国人民银行揭阳市分行高度重视金融系统除害工作，立即成立了专项整治领导小组，发布了专项整治总体规划，确保专项整治取得实效。

据了解，中国人民银行揭阳市分行按照任务分工，重点打击“非法放高利贷、地下钱庄、暴力收债等黑恶势力”，并在提交重点可疑交易报告的基础上，指导辖区内金融机构做好黑恶势力资金监控工作。截至目前，全市金融机构已向公安机关提供了30多条重点可疑交易线索；经过中心支行的综合判断和调查，两条涉嫌“地下钱庄”和网上赌博的黑恶相关线索被移交到市消弭黑恶办公室。与此同时，中央支行敦促金融机构有效地配合调查，冻结和扣除黑色和邪恶的案件。截至8月31日，全市金融机构协助相关部门查询77起案件(通知件数)，冻结15起，扣1起。目前，中心支行已初步与市公安局建立联动机制，对重大案件进行集中调查、冻结和扣款。对于重大、紧急的涉黑涉恶案件，如需集中办理调查、冻结和扣款，中心支行将组织金融机构依法全力配合。

中国人民银行揭阳分行依法查处黑恶势力案件，配合打击金融领域违法犯罪工作。截至目前，中心支行已与公安禁毒部门合作查询了一名犯罪嫌疑人的银行账户，有效配合了打击毒品犯罪活动。围绕“严厉打击假币制售、非法外汇交易、洗钱和恐怖融资，营造健康守法的经济环境”的目标，中心支行开展了“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”活动。中心支行开展了“打假”、“打假”等专项行动，分阶段开展打击工作。3月，中国人民银行揭阳市分行协助市公安局经济调查支队在普宁破获一起假币案件，当场抓获犯罪嫌疑人，缴获假币397万元。中心支行协助鉴别和收集假币。

此外，中国人民银行揭阳分行也高度重视内部管理，坚持除恶与加强基层组织建设有机结合，加强系统内监管。今年，中心支行赴惠来支行、普宁支行对清剿工作进行了监督，并对支行的组织领导、机制建设和宣传工作进行了现场监督和具体指导。要求被监督单位按要求检查不足，填补空白，并积极配合当地党政及有关部门扎实推进除害工作。

中国人民银行揭阳中直支行相关负责人表示，中心支行将进一步提升政治地位，不断拓展辖区金融系统的广度和深度，重点做好三方面工作:一是继续引导金融机构做好监控、分析和线索工作，及时向公安机关报送重点可疑交易线索，特别是重点关注省市内活跃交易领域的地下银行、网上赌博、毒品犯罪、非法传销等线索；二是督促金融机构全力配合涉案账户检查冻结扣款。对于公安部门重大、紧急的涉黑涉恶案件，需要集中办理调查、冻结、扣款的，由中心支行指导金融机构统一办理；第三，帮助我市掀起新一轮宣传高潮，进一步加大宣传力度。

来源：揭阳新闻