揭阳银监分局扎实推进反邪恶专项斗争

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近年来，揭阳银监分局将反“毒”专项斗争与银行业监管工作有机结合，围绕“中央决策、清剿毒、全力以赴、全力以赴”的主题，按照“清剿毒、清剿毒、清剿乱”的要求，努力防范和打击银行业违规行为，各项工作取得初步成效。

多种形式的宣传营造了全民参与的浓厚氛围。揭阳银监分局结合工作实际，全面组织开展宣传活动，营造全民参与专项打非的浓厚氛围。

我局召开全市银行业金融机构除恶推介会，并进行有效动员和统一部署；督促各银行机构加强内部学习和教育，通过小组和网络课前会进一步加强宣传教育。与此同时，向全市所有银行机构分发反罪恶特别斗争的海报，以实现城市银行网点的全面覆盖；结合2018年“普及万家金融知识”和“提高金融素养，争做好金融网民”活动，设立宣传专栏，推动银行业反邪恶专项斗争深入开展。目前，全国共有379家农村中小金融机构网点设立了专项整治宣传专栏，实现了县乡宣传的全覆盖。

该局还利用银行机构营业网点的发光二极管显示屏和其他资源，播放“中央决策、扫黑除恶、大刀阔斧、为所欲为”的宣传口号和海报；安排人员向客户宣传和解释当前“十大类”黑恶违法犯罪的特点；结合金融知识宣传，在社区、工厂、村和校园开展宣传活动，营造浓厚的宣传氛围。突出问题导向，部署银行业开展黑恶势力调查。揭阳银监分局以问题为导向，积极引导我市银行业机构全面开展黑恶势力专项排查治理。

我局要求各银行机构继续调查银行涉黑涉恶数据情况，逐一对比相关银行账户的交易流程，全面检查我行资金是否涉嫌涉黑涉恶；监督对银行员工涉黑涉恶情况的进一步调查，深入检查员工行为管理的组织架构、制度机制建设、具体行为管理、风险处置和责任整改情况，对涉黑涉恶"十大类"进行调查，确保及时发现员工涉黑涉恶情况。同时，我市银行业机构将及时部署，集中开展2018年防范和处置非法集资宣传活动，进一步引导公众增强风险意识和识别能力，自觉抵御高利率和非法集资的诱惑，切实履行社会责任。我局还要求各银行机构加强对员工的家访和推心置腹的谈话，深入了解员工在八小时以外的异常行为，加强纪律管理，提高合规和纪律意识，确保员工不参与涉及黑与恶的犯罪行为。

强化责任，建立和完善银行业监督管理揭阳分行反走私除恶长效工作机制，把反走私除恶专项斗争与日常监管工作有效结合起来，不断研究落实各项措施，切实把专项斗争引向深入。

一方面，制定了各种工作流程，规范了月报、定期报告等工作，明确了提交黑恶势力线索和专项调查的职责和规范要求。另一方面，结合银行市场准入工作，严格控制我市银行业机构高级管理人员任命、股权变动等行政许可事项，确保涉黑犯罪分子不被允许渗透我市银行业。同时，我们开展了反黑扫黄工作的信息和案件线索报告工作，及时上报了银行业反黑扫黄工作发展的月报和阶段性总结。截至8月底，已经报告了13起案件线索。此外，对一批银行机构进行了专项监管，深入了解工作进展和存在的问题，提出了有针对性的工作要求。

来源：揭阳新闻